Często otrzymuję zgłoszenia od osób, które zostały poszkodowane w rezultacie wpłaty na platformę inwestycyjną. To jeden z wielu przykładów klasycznego oszustwa związanego z kryptowalutami. Niestety nadal stanowią one stosunkowo regularnie występujące zjawisko. Szczegółowo omówiłem ten temat w moim poprzednim wpisie, który możesz znaleźć pod tym linkiem. Oszuści stosują także inne metody. Zanim więc zdecydujesz się zainwestować– dokładnie zweryfikuj swojego kontrahenta. Dodatkowo, warto znać sposoby działania różnych SCAM’ów na rynku. W poniższym materiale, udostępnionym pod linkiem, znajdziesz nagranie na platformie Youtube, które dotyczy jednego z takich przypadków. Więcej informacji znajdziesz również w niniejszym artykule.
Nowoczesny SCAM – approval w następstwie normalnej transakcji
Przytoczę tutaj historię opisaną w filmie, który możesz znaleźć w powyższym Shorts. W przypadku każdej transakcji związanej z kryptowalutami, kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa jest zachowanie ostrożności. W przywołanym przypadku transakcja wydawała się być wiarygodna i została przeprowadzona poprawnie. Jednak po zakończeniu tej transakcji, kontrahent skontaktował się w celu realizacji kolejnej. Warunkiem było zweryfikowanie portfela przez AML Crypto w celu sprawdzenia legalności środków i możliwości prania brudnych pieniędzy. Strona, na której to miało się odbyć, faktycznie istniała, ale link przesłany przez kontrahenta został zmieniony. Pozwoliło mu to uzyskać pełny dostęp do wszystkich dostępnych kryptowalut na tym portfelu
W jaki sposób działają oszuści na rynku walut wirtualnych?
Warto zaznaczyć, że istnieje wiele metod stosowanych przez oszustów w dziedzinie kryptowalut. Podstawą jest wykorzystywanie braku świadomości inwestorów. Oprócz platform internetowych, oszuści często korzystają z oprogramowania takiego jak AnyDesk. Umożliwia ono zdalne sterowanie systemem operacyjnym oraz pulpitem przez sieć. Należy pamiętać, że jest to narzędzie bezpłatne, które jest przeważnie przeznaczone do użytku prywatnego. Skorzystać może więc z niego praktycznie każdy.
Czasami nie jest nawet konieczny dostęp do Twojego komputera
Dodatkowo, specjaliści związani z różnymi oszustwami potrafią przekonać do udostępnienia rachunku bankowego. Wystarczy, że prezentują atrakcyjne perspektywy zysku. Często kontaktują się z potencjalnymi inwestorami poprzez telefony lub podszywają się pod brokerów. Niejednokrotnie z perspektywy kryptowalut, inwestor daje approval do portfela. Przykład takiego SCAMU znajduje się m.in. w materiale wideo. To z kolei wystarczy, aby utracić większość środków. Fałszywi brokerzy kontaktują się również często za pomocą komunikatorów takich jak Telegram. W związku z tym zawsze ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i dokładne zbadanie platformy inwestycyjnej oraz osób, z którymi się kontaktujesz. Zalecam dokładne przemyślenie decyzji o każdej, kolejnej wpłacie środków.
Co jeśli utraciłeś środki w rezultacie SCAM?
Do tej pory zajmowałem się tym problemem przede wszystkim z perspektywy prawniczej i obowiązujących przepisów. Typowym krokiem było wysłanie wezwania i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Niestety, skuteczność tych działań jest zazwyczaj relatywnie niska. Warto zatem spojrzeć na tę sprawę również z technicznego punktu widzenia.
Jeśli zainwestowałeś swoje pieniądze i zakupiłeś kryptowaluty, prawdopodobnie zostały wysłane one od razu na giełdę kryptowalut. Istnieje w takim przypadku kilka kroków, które możesz podjąć. Na przykład skontaktować się z bezpośrednio z giełdą obsługującą transakcję i opisać swoją sytuację. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dostępnym pod tym linkiem.
Masz pytania odnośnie do własnego przypadku związanego z oszustwem krypto?
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa i masz trudności z odzyskaniem swoich środków, zachęcam do kontaktu mailowego. Oferujemy wsparcie naszym klientom i podejmujemy działania prawne w ich imieniu, jednak ważne jest, aby spełnić kilka istotnych kryteriów. Znajdziesz je tutaj. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz się ze mną skontaktować. Pomogę Ci przejść przez cały proces i wypełnić wymagane formalności w Twoim imieniu. Oferuję również kompleksową obsługę prawną w tej dziedzinie.
Polecamy produkty których również używamy:
Jeżeli uważasz, że jest produkt lub usługa w zakresie kryptowalut godna uwagi to daj nam znać na Messengerze lub na kontakt@jpktraders.pl.
